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资金流水,引起了办案人员的注意。
他们发现,这些银行卡上,经常有来自境外的大额资金存入。
境外+大额资金,可疑程度直接拉满。
经过反诈洗礼,熟悉各种缅北故事的你,肯定也想到了第二种可能:
电信诈骗。
2019 年,正是电信诈骗最为猖獗的时候。
据统计,一年内全国共拦截诈骗呼叫 10.8 亿次,关停诈骗号码 88.8w 个。
办案人员不禁怀疑: 难道姚总也是其中一员?
可调查下来,2019 年后这个姚总一直在凯里当地活动,没有出过国。
如果他是个境外电诈的头目,不可能一直在国内当甩手掌柜。
这样不仅不方便他掌控整个诈骗集团的大小事务,还很容易暴露。
而且,办案人员也没有发现其他和姚总有关的电诈线索。
于是,姚总涉嫌电诈的可能,也被排除了。
办案人员不由对这个神秘的姚总更加好奇:
到底还有什么财富密码,能让一个精神小伙快速成为亿万富翁呢?
就在调查陷入僵局之时,转机悄然而至。
这天,办案人员意外得知一条重要信息:
姚总将和几位关系密切的朋友,一起前去参加一场婚宴。
这无疑是个对姚总进行贴近侦查的绝佳机会。
于是几名经验丰富的办案人员乔装成普通宾客,混进了婚宴现场。
他们还特意挑选了靠近姚总的位置坐下,方便近距离观察。
婚礼现场张灯结彩,气氛热烈。
但姚总似乎对婚宴本身不感兴趣,他的心思完全不在这里。
只见他一直低着头,用两部手机在那频繁地收发消息。
办案人员敏锐地注意到,姚总在使用这两部手机时,沟通方式截然不同:
一部用的是凯里当地方言,另外一部却用普通话进行沟通。
可能有人会觉得,办案人员是不是有点草木皆兵了。
如今很多人都会区分工作手机和私人手机,这并不稀奇。
一开始,办案人员也是这么认为的。
可很快他们就察觉到了不对劲。
这位姚总用普通话进行沟通的时候,似乎经常会冒出一些隐秘的词汇。
凭经验,办案人员断定他说的应该是某种黑话。
看来,这位姚总的身份的确不简单。